“上汽集团旗下企业汇明商务违规被罚90万元”

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位于江西南昌市两条路径的汇丰商务服务有限公司。 王昊阳摄影

中新网江西信息12月13日电(财经专业记者王昲阳)日前，央行南昌中心支行发布多则处罚新闻，汇丰商务服务有限公司违反反洗钱法律相关条款，被罚款90万元。

根据中国人民银行南昌中心支行发布的消息，年1月1日至年12月31日，汇丰商务服务有限公司未按规定履行反洗钱义务，参见《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一(二)、第三)。 处罚的原因是该企业未按规定履行客户识别义务，未按规定留下客户身份资料和交易记录，未按规定提交可疑交易报告。

据了解，汇丰商务服务有限公司注册在江西南昌，注册资本54584万元，工商注册新闻报道，其业务范围主要为预付卡发放和受理(覆盖范围(江西、湖北、上海市) )贸易咨询 公司管理咨询投资咨询； 汽车的修理和维护等。

汇丰商务服务有限公司是南昌当地支付牌照的两大预付卡机构之一，但在当地知名度不高，在当地市场也很少见相关业务拓展，但据悉在全国拥有13家分公司。 汇丰商务服务有限公司以前推出“亿通卡”，为用户提供商户费用、网购、计费等服务业务，年后股东发生变化，由上海汽车集团旗下的上海汽车工业销售有限公司完全控股，上汽集团，

在汇丰商务注册地南昌东湖区两条路径见面。 该企业与“车享家”共用一楼的办公室，室内有些杂乱。 一位“车享家”的员工表示，收购汇丰商务后，他们一起在办公室，平时也很少见到汇丰商务的管理者，但央行的员工每年都会来检查三五次。

“车享付”公司的网站在《汇明商务服务有限企业预付卡章程》中介绍。 公司和个人在申请和采用车享卡时，必须遵守国家法律法规中关于反洗钱和反恐融资的相关要求。 的车牌分为记名卡和不记名卡，申请记名卡的个人应当提供姓名、国籍、性别、职业、地址、联系方式以及顾客有效身份证件的新闻。 无记名卡不记载持卡人身份证的新闻。 无记名卡不能充值、丢失、更换、赎回。 单张不记名卡的资金限额不超过5000元，单张不记名卡的资金限额不超过人民币1000元。

我试图联系汇丰商务服务有限公司的相关人员进行采访，但被婉拒了。

汇丰商务服务有限公司大门外，矗立着几行“打击洗钱犯罪，维护金融秩序”的电子显示屏，在稍暗的大楼里尤为突出。