“比特币飙升危机四伏 专家建议尽快关停违规平台”

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5月以来，比特币又掀起了疯狂上涨的浪潮。 特别是8月，比特币价格暴涨，从每枚18000元左右一次突破30000元，创历史新高。 数据显示，7月1日至7月31日，国内比特币交易额为301.7亿元，占全球总交易量的30%。

专家表示，比特币由于匿名、不受国界限制、难以追踪等特点，经常被不法分子利用，成为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。 监管部门应尽快建立比特币交易平台投资者实名审查制度，加大对特币交易平台违规行为的处罚力度，打击部分严重违规的比特币交易平台。

交易风险较大

国内比特币交易状况监测报告显示，去年上半年，全球主要虚拟货币市值总额从177亿美元增长到1000亿美元。 其中，比特币市值增长了2.7倍。 7月1日至31日，比特币市值在310亿-470亿美元之间震荡。 以7月31日的市值计算，全球主要虚拟货币市值中，比特币市值占51%，其次是以太坊和瑞波货币，分别占20%和7%，三者合计占近8成。

7月1日至31日，国内比特币交易额301.7亿元，环比减少11.6%，占全球总交易量的30%。 通过拆解国内各交易平台的交易规模，okcoin货币行( 22.5% )、比特币中国( 19.7% )、火币网( 18.2% ) )三个交易平台的交易量最大，三者合计比为

二级市场的兑换交易是比特币生态链的重要环节，参与者众多，交易规模较大。 另外，比特币交易还存在价格波动、市场操纵、新闻泄露、交易平台被盗、行驶等风险。

“作为所谓的超国家‘货币’，比特币在虚拟空之间运行，但其暴涨可能会提高主权国家经济金融系统的系统性风险。 》中央财经大学金融法研究所所长黄震遐指出，在外汇管制、洗钱、避税等方面，目前存在利用比特币的外汇管制、洗钱避税行为。

黄震遐议员认为，在比特币交易趋势方面，国内一点虚拟货币交易平台有很多不规范的地方，特别是一些平台存在建立资金池、杠杆资金、虚拟磁盘的现象，一些组织和团队持有大量比特币

国家互联网金融安全技术专家委员会日前报告称，虚拟货币市场存在恶意炒作、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利。

监管不善的情况依然存在

业内人士表示，犯罪分子利用加密数字货币，首要是比特币进行洗钱、敲诈、勒索、ddos攻击威胁等犯罪行为。 根据欧洲刑警组织的判断报告，世界上3%的洗钱活动是用加密数字货币进行的。

今年年初，人民银行对特殊货币交易平台进行现场检查发现，北京部分平台未经批准擅自开展融资业务，未充分履行反洗钱义务。

另外，目前国内比特币平台达数十亿元的客户资金缺乏第三方存款管理，客户资金面临“退路”风险。 近日，央行在北京地区主要交易平台现场检查中发现，火币网和okcoin币行利用投资者充值沉淀资金购买财物科技商品，共计约10亿元人民币。

业内人士表示，考虑到风险，大部分国家将比特币交易纳入监管体系。 美、日、德、加、澳等国承认其合法性，制定了监管规则，但俄、泰、印尼等国认定比特币交易活动为非法。

在我国，不允许金融机构和支付机构开展与比特币相关的业务或作为货币流通。 各国的政策还没有确定，也有可能会给兑换价格带来激烈的变动。

“目前，各国监管当局不承认比特币作为货币的属性。 对监管层来说，比特币最大的问题是它有可能被用于洗钱、非法交易等。 ”全国人大财经委员会副主任委员吴晓灵认为，目前加密货币ico的概念比较火热，但其中许多概念有可能背离分布式记账这一原有的运营规范，误导公众，造成庞氏骗局。

多项措施和完善的监管

“上半年人民银行对特币市场和平台的乱象加强了监管，但依然存在不少监管空小白。 》邮电大学教授杨义先表示，应尽快建立比特币监管框架，明确监管主体，确定业务规则，将比特币关进制度和监管的牢笼。

黄震遐议员认为，对于特币的疯狂走势，投资者必须理性看待，要盲目跟风，避免高位接盘。 投资者必须加强学习，研究投资目标及其交易风险，对陌生行业进行投资。 交易平台应加强合规建设、投资者教育和风险管理，定期进行自我调查和风险报告； 组织队伍要加强新闻披露，向安全化、透明化、规范化方向快速发展。

黄震遐建议，监管层介入比特币监管，妥善引进监管技术，加强对比特币、区块链进入的检测和警示，尽快将比特币系统风险控制在合理范围内。

“央行等相关部门可以定期发布风险预警，对市场和投资者进行风险预警。 ’黄震遐还补充说，可以支持地方政府创新运用监管沙盒等监管技术，将比特币模板生态纳入监管沙盒，进行沙盒试验和风险测试。

另外，网络安全专家建议，相关部门应确定比特币交易平台的监管定位和监管分工，尽快建立比特币交易平台投资者实名审核制度，实现交易和兑换流程透明化。 并加大对特殊货币交易平台违规行为的处罚力度，关闭部分严重违规的比特币交易平台予以取缔。 (记者徐昭) )。