“2016年外汇局对外汇违规违法案件共罚没4.31亿元”

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总公司北京5月3日(记者吴雨)国家外汇管理局3日发布年报，表示全年外汇局共查处外汇违规事件1996起，罚款4.31亿元。 外汇局表示，今年将继续以银行为切入点，以真实性审查为重点，严厉打击“外汇逃汇、外汇认购诈骗、非法汇出”等外汇违规和地下钱庄等违法犯罪活动。

年度报告显示，去年外汇局提取银行这一重要环节，在全国范围内与银行侨汇、内保外贷交易等多位专家开展了项目检查，加大了对银行违法行为的处罚和警示力度。 年，对635起金融机构违规案件进行调查，违规金额100多亿美元，共存罚款6537万元人民币。

外汇局与此同时，围绕外汇业务真实性和合规性，加大了非现场验收拆解力度，查处假冒境外投资、假冒档案侨汇、分批购汇等违规事件。 外汇局去年对银行、公司和个人进行了资金转移专项检查，共查处466起案件，收缴罚款1.88亿元。 检查中，利用非现场检查系统筛选出19137条异常可疑线索，进行现场检查，发现共计2335条线索涉嫌违规，涉及84亿3000万美元。

年报显示，去年我国对地下钱庄等外汇违法犯罪活动保持了高压打击态势。 外汇局与公安、海关、税务等部门密切合作，参与解决地下钱庄案件80余件，涉案金额超过万亿元。 外汇局还积极配合公安部门，深入挖掘地下钱庄背后的外汇违规行为。 每年曝光400多起外汇非法买卖案件，共存行政罚款近亿元。

外汇局表示，今年将继续以银行为切入点，以真实性审查为重点，严厉打击“外汇逃汇、外汇认购诈骗、非法汇出”等外汇违规和地下钱庄等违法犯罪活动。 加强部门间执法合作，加强对各种外汇违规违法行为的处罚，推进外汇行业信用体系建设，加强举报预警教育，坚守不发生系统性金融风险的底线。