“千元小案牵出特大诈骗团伙 号称有外宣培训其实是假的”

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原标题:有外宣也有训练，其实是假的！ 这些“网络兼职”可能有诈骗。 不要上当。

总公司南京5月6日电(记者朱国亮) :“急需兼职，150元一天，一天结算工资，业绩好也有提成。 ’近年来，同样的兼职新闻满天飞，但很少有人知道这些新闻背后潜藏着许多欺诈。

江苏南通公安局近日破获一起欺骗上万人、总案额达3400多万元的网络兼职诈骗案，曝光了这类诈骗的完整犯罪链。 22名核心成员和非法软件提供者没有被网络泄露，参与了600多人的诈骗，身份已确定的团体成员被逮捕。

一千元的小事件引发特大诈骗集团

据悉，年10月25日，南通海门城南派出所接到被害人赵先生报警，在家上网找工作时，以向骗子募集为名义支付马甲费、培训费、单位押金等，被骗走2150元。

江苏省反诈骗中心的数据显示，近两年来，江苏省这类网络兼职诈骗所占比例达到了所有通信网络诈骗案件总数的三成以上，是江苏省案件最多的通信网络诈骗案件。 从去年开始，江苏省反诈骗中心就针对这类事件组织了专门力量进行攻防。

以该案为基点，江苏省和南通市二级刑侦部门成功合并全省范围内的70多起案件。 这表明，该小事件背后可能隐藏着一个庞大的专业诈骗集团，南通市公安局决定大规模处理小事件，进行连锁式打击。

今年2月10日，南通警方成立了专门小组，对该事件进行了大范围的调查。 根据详细线索，警方在芋头仪式上发现了这个犯罪集团背后的操纵者、嫌疑人李某，成员分布在全国各地，人数超过600人的特大网络诈骗集团浮出水面。

这件事报告后，引起了高层的重视。 3月8日，国务院打击管理电信网络新型违法犯罪部际联席会议办公室，将此案纳入全国电信网络新型违法犯罪打击专项活动第四批挂牌案件，重点进行监管。

“这件事的参与人数之多实属罕见。 ”反通信网络诈骗专家南通市公安局刑事支队一大队副大队长周洲初步透露，自去年以来，全国共有万多名被害人被骗，总案件金额达3400多万元。

目前，此案还在处理中。 22名核心成员和犯罪链顶端的非法软件提供者没有被泄露到网上，在这些核心成员离线中，已经有600多人确定了真实身份，正在逐一追踪中。

通过全链式打击暴露完善犯罪链

这个犯罪集团进行的诈骗活动是以招募网络兼职为名义，主动联系他人，收取各种费用，骗取受害者的钱财。 南通警方采取的全链条式打击暴露了这个诈骗集团完整的犯罪链条。

这个诈骗集团内部有外宣部、客服部、培训部、财务部四个部门。 各部门负责人统称主管，犯罪都是流水作业。 首先，外宣部联系违法软件的购买和租赁，跨越58同城、互联网等网站的规则，批量发布了急需网络兼职的诈骗广告。 求职者主动联系后，外宣助理要求注册yy语音通信平台，不收取任何费用。

接下来，分散在全国各地的客服助理由于会员费、最佳费用、人工费、岗位押金、考核费、会员注册退款费等各种原因，从求职者处收取99元至299元的费用。 收到几次钱后，他们以入职的名义把没有识破诈骗的受害者交给了培训部。

培训部还以培训费、资料备案费、退款手续费等名义继续诈骗。 为了迷惑受害者，这个小组还提供所谓的收据、打字、电影批评等任务。 还要求完成任务的求职者支付考核费。 受害者醒来后，将其变黑。

服部和培训部骗来的钱必须实时转入指定账户。 财务部必须每天结算并发放“工资”。 另外，还有负责为集团犯罪提供银行卡、支付宝( Alipay )账号和取款的人。

南通市海门市公安局副局长倪平介绍，在庭审中，该集团领导人介绍说，从开始实施这一诈骗方法到迅速发展成600多人参加的特大集团，用不了两年时间。 警方掌握的证据表明，该犯罪组织成熟壮大后，最多的一天，全国共有1023名求职者被骗。

欺诈规模的急剧扩大离不开违法软件的支持。 在案件侦查中，南通警方没有忽视这一重要环节。 由于坚持不懈的跟踪，4月20日，在山西、江苏等地，警察向该集团提供非法软件的嫌疑人也将一同被逮捕。 出乎意料的是，身处这种诈骗“金字塔”的不是诈骗集团的首脑，而是违法的软件制作提供者。 他们后期的利润超过了四成。

“环顾整个犯罪链，在被害人不知不觉中陷入陷阱，警察难以侦破案件，群里成员之间的聊天也使用了隐语。 ”周洲说:“但是，‘天网恢恢，疏而不漏’，最终他们逃脱不了法的惩罚。”

应该警惕三颗心[/s2/]

目前，警方初步核实的事实表明，此案受害者万多人，实际受害者可能多于此数据。 这个犯罪组织为什么能在短时间内发展得这么快？ 怎么能欺骗这么多人呢？ 警方在事件中发现，受害者中的三种情绪必须警惕。

一个是花一点钱买教训的权利。 南通市海门市公安局刑事大队重案组重案组重案组辅导员施海荣表示，在案件取证过程中，许多受害者供认，他们当初抱着试一试的心态，被骗损失不大，在小金上吸取了教训。 利用这种心理，这个诈骗集团每次骗取的金额不高，一个案件只有几百千元，但受害者很多，累积起来其实不少。

第二，为了这个小钱报警很麻烦。 警方还发现，案件多数未向受骗者报案。 施荣说，这些受害者大多认为自己被骗的钱不多，录口供很麻烦，所以当警察主动打电话求证时，他们中有不少人直接说“不要钱”。 但是，这些受害者，这也容忍了犯罪，没想到越来越多的人陷入了诈骗。

三是别人骗了我，我也能骗别人。 根据警方的调查，在这个案件中，参与诈骗的许多团体的成员其实过去都是这个案件的受害者。 18岁的嫌疑人曲某就是其中的典型例子。 去年9月，她在网上找兼职被骗了。 在知道对方是骗子的情况下，她积极参与，而不是举报，还会影响表哥张先生一起参与诈骗获利。

另外，警方还观察到，在该事件中，600多名小组成员大多为女性。 在万余受害者中，大部分也是女性。 因此，警察必须特别注意女性做兼职，警惕被骗。